Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija atstājusi spēkā Ekonomisko lietu tiesas lēmumu par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju valsts labā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētajā kriminālprocesā. Runa ir par prasījuma tiesībām pret likvidējamo AS "ABLV Bank" kopumā 1 917 565,80 eiro apmērā, kā arī par nekustamo īpašumu Piņķos, Mārupes novadā.

Izmeklēšanā konstatēts, ka bijusī Krievijas Federācijas politiski nozīmīga persona laikā no 2013. līdz 2017. gadam saņēmusi finanšu līdzekļus 2 398 000 eiro apmērā no ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības. Maksājumi veikti uz šīs personas kontu Latvijā reģistrētajā kredītiestādē AS "ABLV Bank", norādot par pamatojumu aizdevuma atmaksu.

Izmeklēšanas gaitā atklātas būtiskas neatbilstības aizdevuma darījuma dokumentācijā, maksājumu pamatojumā un finanšu līdzekļu kustībā starp savstarpēji saistītām ārvalstu komercsabiedrībām. Izvērtējot pierādījumus, tiesa secinājusi, ka nav gūts pietiekams pamatojums visu saņemto līdzekļu likumīgajai izcelsmei un ka arestētajai mantai, visticamāk, ir noziedzīga, nevis likumīga izcelsme.

Sabiedriskā aptauja Kas Latvijā visdrīzāk samazinātu pārtikas cenas? Balsot

Daļu no saņemtajiem līdzekļiem persona izmantojusi nekustamā īpašuma iegādei, bet citus ieguldījusi finanšu instrumentos. Vēlāk prasījuma tiesības pret likvidējamo AS "ABLV Bank" nodotas citai komercsabiedrībai. Tiesa atzinusi, ka šāda nodošana nemaina pamatā esošo finanšu līdzekļu izcelsmi.

Lietas gaita

  • 2021. gada 20. oktobrī KNAB uzsāka kriminālprocesu par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un ar koruptīvu noziedzīgu nodarījumu saistītiem apstākļiem.
  • 2024. gada 3. jūnijā KNAB pieņēma lēmumu uzsākt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodeva materiālus izlemšanai tiesai.
  • 2025. gada 22. aprīlī Ekonomisko lietu tiesa apmierināja KNAB ierosinājumu un nolēma konfiscēt valsts labā prasījuma tiesības 1 917 565,80 eiro apmērā un nekustamo īpašumu.
  • 2026. gada 10. novembrī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija noraidīja iesniegtās sūdzības un atstāja spēkā pirmās instances tiesas lēmumu.

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas lēmums nav pārsūdzams.