Юристам, занимающимися делами о так называемом отмывании денег, удалось достучаться до законодательной власти. В настоящее время деньги, в основном граждан третьих стран, изымаются в сотнях уголовных дел, но предполагаемые преступления, в ходе которых были получены деньги, не расследуются. На запутанном и технически проблемном заседании комиссии Сейма выяснилось, почему. Потому что им командует союзник - США. Об этом пишет nra.lv.

Общая сумма денег, арестованных по 300 уголовным делам, в настоящее время составляет 600 миллионов евро. Большая часть этих денег связана с ликвидацией ABLV Bank, которая происходит по заказу США. Как выясняется, национализация денег в этом и других банках также происходит по заказу США. Об этом заявил генеральный прокурор Юрис Стуканс на заседании подкомитета по уголовно-правовой политике Юридической комиссии парламента. Больше никаких разговоров намеками. Сказано открытым текстом об арестованном здесь полумиллиарде. «Это не проблема, это актуальный вопрос. И почему мы это делаем? Потому что Америка указала Латвии на это и потребовала, чтобы мы это сделали. И мы все это делаем».

Пригласили и бросили

Социальный опрос Планируете ли вы прививку от гриппа этой осенью? Голосовать

Уже было известно, что капитальный ремонт латвийской финансовой системы начался по просьбе союзников. Через Посольство США был отдан заказ о замене процесса самоликвидации ABLV Bank, крупнейшего национального коммерческого банка в Латвии, принудительной ликвидацией и заключением владельцев банка в тюрьму. Последнее, впрочем, пока не сделано. Посольство США "в рамках технической помощи" назначило в Министерство финансов своего консультанта для наблюдения за ходом разработки необходимого законодательства. И сейчас законы написаны таким образом, что организаторы процесса, фактически, нарушают основное право человека на собственность, указанное в статье 105 Конституции.

Следует напомнить, что существовала специально разработанная правительственная программа, которая рекламировала Латвию как маленькую Швейцарию, мост между Востоком и Западом. Программа поощряла граждан третьих стран вкладывать деньги в латвийские банки, покупать недвижимость и получать временные виды на жительство в Латвии. Когда начался ремонт, срок пребывания закончился, а деньги - застряли в банках.

История первого миллиона

В настоящее время по умолчанию подразумевается, что деньги были получены преступным путем. Однако организаторы процессов освобождены от обязанности расследовать преступления, в результате которых якобы были получены деньги. Принцип презумпции невиновности в деле о грязных деньгах был отменен, и бремя доказывания происхождения средств перешло к владельцу арестованного имущества. Образно говоря, речь идет о первом заработанном миллионе. В случае старых сделок, возраст которых составляет десять и более лет, у них может не быть документов. В других случаях во внимание принимается доказательство происхождения, но оно не удовлетворяет лицо, проводящее процесс. Или не уложились в положенные сроки. Но возможности обжалования решений властей Латвии сведены к минимуму.

На заседании подкомиссии Сейма несколько юристов назвали сложившуюся ситуацию неприемлемой, в том числе адвокат Дайга Силиня. В решениях по процессу - изъятие денег основано на одной фразе :«имущество, полученное в результате неустановленного уголовного преступления». Сотрудники полиции и прокуратура не считают необходимым расследовать эти преступления и доказывать умысел. Прокуратура не проводит следственных действий по процессу, а по истечении установленного срока налагает арест. Не потому, что произошло преступление, а потому, что на этом счете есть деньги, но владелец собственности не может доказать, что она не была получена преступным путем. Как признал на слушании Дмитрий Скачков, такие методы не помогут борьбе с работой "прачечных" - мафии по отмыванию денег - но могут просто отнять деньги. Если это настоящая цель - регулирование просто идеальное.

Единственные исключения

Вопреки мнению юристов и их клиентов о неправильности принятых латвийским государством законов о борьбе с грязными деньгами, их авторы считают, что все сделано в лучшем виде. Министерства юстиции и финансов, полиция, Генеральная прокуратура, а также другие страны - восхищаются Латвией за такого рода регулирование. Да, это правда, что глава 59 Уголовно-процессуального закона «Процесс по имуществу, полученному преступным путем» была создана для применения в порядке исключения. Эти нормы позволяют инициировать отдельный процесс на основе предположений о происхождении имущества, но не расследовать гипотетическое преступление, в результате которого оно было приобретено. Например, потому что по объективным причинам невозможно довести уголовное дело до суда в ближайшее время (в разумные сроки).

Однако генеральный прокурор Стуканс видит оправдание стольких дел, направленных по этим статьям в следующем: «Латвийское государство считало, что здесь у нас будет финансовый рай, и все банки были переполнены деньгами криминального происхождения. Это огромная сумма денег, которая арестована и с этим надо кончать. Есть счет, есть деньги, и нам надо внести ясность - получены ли они преступным путем ? ».

Конечно, на заседании подкомиссии Сейма две противоборствующие стороны не пришли к общему знаменателю. И депутаты не могли предложить ничего более полезного для юристов и прокуроров, чем собраться для личного обсуждения, а затем - договориться и вернуться в Сейм с конкретными предложениями. Как признал председатель комиссии Андрейс Юдинс: «В противном случае у нас здесь два полюса: все в порядке и ничего не в порядке. И никакого решения принять нельзя».