Общая сумма активов арестованных клиентов ABLV Bank в настоящее время составляет около 900 миллионов евро, заявил в интервью агентству LETA ликвидатор ABLV Bank, присяжный адвокат Янис Розенбергс.

«Распределение между тем, сколько денег заморожено и сколько выплачено, со временем, конечно, колеблется, но в среднем оно составляет половину на половину. Однако следует отметить, что окончательные решения еще не приняты по очень небольшому проценту дел, переданных на рассмотрение», — сказал Розенбергс.

Он также упомянул, что количество клиентов банка, средства которых были признаны судом полученными преступным путем и конфискованы в пользу государства, в настоящее время не достигает и 1% от общего количества клиентов банка на момент начала ликвидации. Среди клиентов, чьи средства были конфискованы, есть и некоторые латвийские компании.

Социальный опрос Планируете ли вы прививку от гриппа этой осенью? Голосовать

На вопрос, ожидается ли судебное решение по всем этим арестованным 900 млн евро, Розенбергс признал, что часть дел будет урегулировать полиция или прокуратура без направления в суд. "Были и такие случаи, когда арест средств отменяла полиция, установив, что с происхождением средств все в порядке", - сказал он.

Розенбергс также отметил, что в период деятельности ABLV Bank сфера обслуживания нерезидентов была достаточно активной, поэтому большая часть арестованных активов относится к юридическим и физическим лицам-нерезидентам. Однако в целом соотношение активов, изъятых у резидентов и нерезидентов, соответствует профилю клиентов банка в период его деятельности и особых отличий нет.

«Самое главное, что в результате проверки не удается выяснить законное происхождение этих средств, либо обнаруживается негативная информация о самих кредиторах банка, их основных партнерах по сотрудничеству или истинных бенефициарах. Правда, случаев, когда проверка установила бы наличие преступления и это средства, полученные в результате противоправных действий, нет. Чаще всего нельзя быть уверенным в том, что эти средства имеют вполне понятное происхождение. В таких случаях Государство также подключается и пытается выяснить происхождение этих средств", - сказал ликвидатор банка.

Розенбергс подчеркнул, что первоначальные прогнозы банка заключались в том, что судьба арестованных кредиторами активов должна определиться в течение двух лет с момента ареста. Однако жизнь показала, что эти прогнозы были слишком оптимистичными.

«На данный момент мы предполагаем, что окончательного решения, скорее всего, можно ожидать в течение трех лет с момента ареста. Уголовный закон также устанавливает сроки, в течение которых арест может быть применен к финансовым активам, но это лишь срок до передачи дела в суд. В суде процесс конфискации или выплаты денег, полученных преступным путем, иногда может протекать очень быстро, иногда он может длиться полгода или год", - сказал Розенбергс.