Рижский окружной суд оставил без изменения решение Суда по экономическим делам, признавшего более 2,4 млн евро средствами, полученными нелегальным путем. Эти деньги были изъяты со счета частного лица, открытого в небезызвестном ABLV Bank. Владелец денег пытался их отстоять, но получил от ворот поворот, и теперь его миллионы пополнят государственный бюджет Латвии.
Это дело родилось в процессе крупнейшей за всю историю Латвии чистки ее банковского сектора, которая началась с подачи международных финансовых структур в 2018 году. Первым тогда пал самый крупный банк страны — ABLV, до сих пор находящийся в процессе ликвидации. Одной из причиной его краха называлось то, что через банк выводились и отмывались в Латвии деньги из России и других республик постсоветского пространства.
Ситуация, о которой речь — лишь один из многочисленных эпизодов, где хозяин денег не сумел доказать их законное происхождение. На счету, который он открыл в ABLV Bank, лежали 2,4 миллиона евро, и у правоохранительных органов ЛР возникли подозрения, что они нажиты нечестным путем. По их версии, владелец денег — физическое лицо — лишь имитировал, а не проводил на самом деле, различные гражданско-правовые сделки, пытаясь дистанцироваться от источника денежных средств — юридического лица. А между тем, юридическое лицо имело некоторые признаки фиктивной компании.
Социальный опрос Планируете ли вы прививку от гриппа этой осенью? ГолосоватьВ конце концов дело дошло до Суда по экономическим делам, который этим летом вынес решение о признании 2,4 миллиона евро, изъятых в ходе уголовного производства, средствами, полученными нелегальным путем.
Уполномоченный представитель частного лица подал в Рижский окружной суд жалобу на это решение с просьбой отменить его и прекратить производство по делу о преступно нажитом имуществе.
И вот вчера, 29 сентября, Рижский окружной суд принял решение оставить решение Суда по экономическим делам без изменений. По его мнению, совокупность доказательств, полученных в досудебном процессе, является достаточной, чтобы считать, что 2,4 миллиона евро имеют, скорее всего, криминальное, а не легальное происхождение. Так что владелец денег больше их не увидят — они пополнят государственный бюджет ЛР.
Решение Рижского окружного суда обжалованию не подлежит.
Внимание! Комментарии публикуют читатели. Содержание мнений может не совпадать с позицией редакции. Latvijas Ziņas не отвечает за содержание мнений читателей и просит авторов соблюдать нормы морали, не разжигать национальную и расовую рознь и обходиться без грубости. Подумайте перед тем, как высказаться. Вы отвечаете за свои слова! Публикуя мнение, вы соглашаетесь с правилами! В случае игнорирования этой просьбы Latvijas Ziņas оставляет за собой право лишить пользователя возможности оставлять мнения.