Служба финансовой разведки (FID) также сосредоточится на расследовании коррупции, налоговых преступлений, мошенничества и контрабанды, сообщила глава FID Илзе Знотина. Она отметила, что FID - это учреждение, имеющее два профиля риска.

"Первое - за что нас наказал Moneyval - это протекание через Латвию миллиардов "грязных" деньги, которые ме не останавливаем. Нашим основным направлением остается работа с этим "историческим наследием" и анализ подобных финансовых потоков. А второй профиль, который теперь подтвержден в новом национальном профиле риска, это преступления, которые совершаются здесь и порождают преступность в Латвии или Европейском Союзе. "К таким преступлениям относятся коррупция, налоговые преступления, мошенничество и контрабанда", - сказал Знотина.

FID в настоящее время разрабатывает новые направления действий, чтобы выявлять все больше и больше информации о том, что эти четыре типа преступлений имели место.

Социальный опрос Планируете ли вы прививку от гриппа этой осенью? Голосовать

"Мы разрабатываем новые типологии, чтобы финансовым предпринимателям было понятнее, что такое подозрительные транзакции. Мы также очень много работаем с правоохранительными органами, потому что, если мы в настоящее время оцениваем эффективность и добавленную стоимость информации, которую мы отправляем в правоохранительные органы, о коррупции, налогах преступности или контрабанды, она все еще находится на неудовлетворительно низком уровне", - сказала Знотина.

В то же время она указала, что в банковском секторе также потребуется упорядоченность, потому что в банковском секторе также есть возможности увидеть как мошеннические госзакупки, так и налоговые преступления. "Об этом с представителями банков тоже очень много говорится - и этот курс должен быть четко определен со стороны государства, с какими предпринимателями работать. К сожалению, эту "серую зону" видно. И тут возникает что делать банкам? Не работать с теми местными компаниями, которые немного жульничают, немножко не платят налоги? Не может ли это привести к еще более взрывоопасным ситуациям?" - спрашивает Знотина.

Она также сообщила, что для выявления типологий коррупции создана рабочая группа, в которую входят не только сотрудники FID, но и представители четырех крупнейших банков, Управления по предупреждению и борьбе с коррупцией и Генеральной прокуратуры.

Она отметила, что также планируется работать с мошенниками. "Мы должны все больше и больше думать о том, как выявлять организованные группы. Самый важный вопрос, на который мы должны ответить, - это куда идут деньги? Сумма денег, которой оперируют мошенники настолько велика, что мы можем приравнять ее к бюджету обороны или образования. Мы хотим понять, что стоит за этими махинациями, с которыми мы все чаще сталкиваемся", - сказала Знотина.